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英文字典中文字典相關資料:
  • 犯罪収益移転防止法におけるオンラインで完結可能な本人確認 . . .
    犯罪収益移転防止法では、オンラインで完結可能な本人確認方法(注1)として、従前から公的個人認証サービス等の電子証明書を用いた方法が整備されているほか、平成30年11月には、FinTechへの対応の観点から犯罪収益移転
  • 金融機関などでの取引時に行う「本人確認」等にご協力 . . .
    「本人確認」は、「犯罪収益移転防止法」によって定められた事業者が、特定の取引について行わなければならない手続きです。 例えば、次のような事業者との取引について本人確認の手続きが必要とされます。
  • 犯罪収益移転防止法に関するよくある質問・回答 | 犯罪による . . .
    銀行では犯罪収益移転防止法に基づく氏名、住居および生年月日などの確認に加え、各銀行独自の観点で様々な確認をさせていただいておりますので、銀行によって異なる場合がありますが、犯罪収益移転防止法における氏名、住所および
  • お取引時確認について : 三井住友銀行
    本人特定事項、お取引目的、職業/事業内容、実質的支配者等の情報を偽ることや、他人になりすましてお取引を行うことは、犯罪収益移転防止法により禁じられております。
  • クレジットカードのお申込みの際の本人確認について | 安心し . . .
    「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆる「犯罪収益移転防止法」)により、クレジット会社は、クレジットカードの発行やご融資のお申込みを受けた際に、お客様が申込みのご本人であることを確認させていただく、本人を特定
  • 令和5年6月1日時点 - 警察庁Webサイト
    国際テロリスト財産凍結法(※)や犯罪収益移転防止法等を改正する法案が第210回通常国会に提出され、同 年12月に成立しました。令和4年12月改正犯罪収益移転防止法は、令和6年6月までに全面施行予定です。
  • 犯罪収益移転防止法におけるオンライン本人確認Q A(金融庁 . . .
    顧客から、特定事業者が提供するソフトウェアを使用して、1枚に限り発行された本人確認書類の画像(氏名、住居及び生年月日並びに本人確認書類の「厚みその他の特徴」を確認できるもの)又はICチップ情報(氏名、住居及び生年月日
  • 犯罪収益移転防止法とは?オンライン本人確認eKYCの要件と . . .
    eKYCとは、本人確認資料もしくはICチップに記録されている情報と、本人の顔写真を送信して手続きを進める手法です。 これにより本人確認に要する時間が大幅に短縮され、ユーザーにとっての利便性も向上しました。 しかしなりすましを防ぐため、顔写真の撮影はリアルタイムで行わなければいけません。 フォルダに保管されている画像は使用できないので注意が必要です。 2020年4月1日の法改正では、郵便を利用する本人確認がより厳格化されました。 本人確認を進める際、転送不要郵便を受け取るケースがあります。 従来は本人確認資料が1点で受け取れたものの、改正により2点必要になりました。 さらに、本人確認資料の提出内容も下記のように変更されています。
  • 犯罪収益移転防止法で企業が気をつけるべき点とは?本人確認 . . .
    日本で犯罪収益移転防止法施行の中心的な役割を担うのは、日本の資金情報機関である「JAFIC(犯罪収益移転防止対策室)」です。疑わしい取引の届出情報の集約・整理・分析のほか、捜査機関や外国資金情報機関への情報提供など
  • 弁護士が解説する犯罪収益移転防止法の実務対応<総まとめ . . .
    本稿は、犯罪収益移転防止法に対する金融機関の実務対応についての2回連載の第2回。実質的支配者の概念や判断枠組み、本人確認の厳格化などについて、詳説する。





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